Гульнара Каримова. Фото с сайта 1rre.ru
Власти США выдвинули официальное обвинение против дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары и бывшего генерального директора ООО Uzdunrobita Бехзода Ахмедова во взяточничестве и отмывании денег на сумму $865 млн, сообщает Министерство юстиции США. При этом в обнародованном обвинительном акте впервые раскрываются подробности коррупционной схемы.
В документе представлены таблицы с указанием подробной информации о якобы коррупционных транзакциях – дата, компания-отправитель, сумма и банк страны, который обслуживал перевод. В списках фигурируют телекоммуникационные операторы МТС, «Вымпелком» и Telia. Обозначено, что отмывание денег происходило через банковские структуры Латвии, Гонконга, Нидерландов, Швеции, Франции, Швейцарии, России и США.
Обвинение строится на том, что Гульнара Каримова, пользуясь своим влиянием на узбекских чиновников, с 2001 по 2012 год получала взятки от трех телекоммуникационных компаний за право выйти на рынок страны и обосноваться на нем. Эти деньги отмывались в том числе через финансовую систему США.
Фрагмент обвинительного акта
В частности, речь идет о российской компании «МТС», которая начала бизнес в Узбекистане, приобретя местного оператора мобильной связи Uzdunrobita. За покровительство властей и получение ценных активов компания, по данным американских прокуроров, выплатила свыше $400 млн фирмам, подконтрольным Гульнаре Каримовой.
Кроме того, Uzdunrobita купила по завышенной стоимости рекламное агентство Kolorit Dizayn Ink, имевшее отношение к бизнес-империи Каримовой. Указано, что в сентябре 2009 года сотовый оператор выплатил трем акционерам Kolorit около $40 млн. Эта структура в дальнейшем также была задействована в коррупционных схемах.
Бывший глава Uzdunrobita Бехзод Ахмедов обвиняется в том, что с начала 2000-х годов, вступив в сговор с Каримовой, содействовал в получении взяток от телекоммуникационных компаний, стремящихся выйти на рынок Узбекистана.
Дело против Каримовой и Ахмедова передано в суд Южного округа Нью-Йорка.
Накануне МТС распространили информацию о том, что по мировому соглашению с Минюстом США и Комиссией по ценным бумагам и биржам этой страны российская компания согласилась выплатить штраф в размере $850 млн. Таким образом, поставлена точка в «узбекском деле». Ранее штрафы выплатили «Вымпелком» и Telia.
Расследование по делу о даче взяток компаниям, аффилированным с Гульнарой Каримовой, инициировала прокуратура Швейцарии в 2012 году. Позже к процессу подключились правоохранительные органы Швеции, Франции, Нидерландов и США. По версии следствия, крупные телекоммуникационные компании – Telia, Vimpelcom и МТС – платили многомиллионные взятки Каримовой за доступ на местный рынок. Общая сумма взяток, предположительно, превысила $1 млрд.
