Бакир Таиров. Фото Kloop
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, финансовая полиция) Киргизии выявила еще более $232 миллионов, выведенных из страны при посредничестве гражданина Китая уйгурского происхождения Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле. Как сообщает 26 ноября радио «Азаттык», об этом глава ведомства Бакир Таиров заявил в ходе выступления в Жогорку кенеше (парламенте).
По словам Таирова, ГСБЭП исследовала переводы самого Саймаити, его супруги Вуфули Бумаилиаму и компании «Абдыраз». «Мы изучили переводы трех лиц из 17 банков Кыргызстана. Было переведено 932 миллиона 736 тысяч долларов», — заявил глава службы. Ранее в журналистском расследовании «Азаттыка» речь шла примерно о $700 миллионах.
Таиров пояснил, что вывод денег осуществлялся под разными предлогами, включая закупку текстильных, строительных материалов, электронных товаров, возврат долгов, покупку недвижимости. Кроме того, выяснилось, что Саймаити не заплатил налоги на сумму 2,6 миллиарда сомов ($37 млн). Этот факт был выделен в отдельное производство. «30 августа 2019 года Саймаити заочно было предъявлено обвинение и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. 1 сентября он был объявлен в розыск», — заключил глава финансовой полиции.
Стоит отметить, что в рамках другого дела Саймаити находился в международном розыске по инициативе Киргизии еще с 2017 года. Его обвиняли в хищении $3 миллионов у делового партнера. Известность же имя Саймаити обрело лишь после того, как журналисты «Азаттыка» весной 2019 года обвинили его в выводе из страны $700 миллионов в пользу влиятельного киргизского семейства Матраимовых. Именно материалы этой публикации и подверглись проверке ГСБЭП. Правда, в ведомстве заявили, что связь переводов с Матраимовыми не подтвердилась.
После того как Саймаити был убит в Стамбуле, «Азаттык» с коллегами из издания Kloop и международной сети Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) опубликовало вторую часть расследования. В ней журналисты признались, что их источником информации изначально был сам Саймаити. Как оказалось, он рассказал им, что приехал в Киргизию из Китая в 1999 году в возрасте 17 лет и почти сразу начал заниматься переводами денег. Вскоре его главным клиентом стал лидер влиятельного уйгурского клана Хабибула Абдукадыр. По словам Саймаити, клан занимался контрабандой, а покровительствовал им Райымбек Матраимов, работавший заместителем главы Государственной таможенной службы Киргизии. Саймаити добавил, что в 2017 году поссорился с Абдукадыром, после чего в отношении него и возбудили дело о хищении (как он утверждал, сфабрикованное). В итоге он был вынужден бежать в Турцию.
Матраимовы категорически отрицают какую-либо связь с Саймаити. Глава семейства, депутат Жогорку кенеша Искендер Матраимов на заседании парламентского комитета 26 ноября заявил: «Здесь много журналистов. Ответьте мне, кто из «Азаттыка»? Никто не давал права говорить подобные вещи, ссылаясь на слова какого-то уйгура. Почему вы такое пишете?»
