Иллюстративное фото из сети
Таджикистан является страной с наиболее высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в мире, говорится в докладе «Глобальный индекс организованной преступности — 2021» (Global Organized Crime Index-2021), передает «Азия-Плюс».
В докладе отмечается, что борьба против отмывания денег не входит в политические приоритеты республики. Несмотря на то, что в Таджикистане созданы механизмы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, страна остается уязвимой из-за преобладания наличных операций, кризиса в банковской системе и значительной доли теневой экономики. Авторы рейтинга считают финансово-экономическую ситуацию в Таджикистане «непривлекательной для бизнеса», а банковский сектор, по их мнению, «остается на грани коллапса».
Global Organized Crime Index-2021 выпускает команда Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности. В нем дается оценка уровня оргпреступности во всех государствах-членах ООН (193 страны).
Ранее МВФ в своем докладе указывал, что масштабы теневой экономики в Таджикистане могут превышать 30% ВВП страны. В руководстве Национального банка республики говорят, что не владеют примерными оценками объемов скрытой экономики, хотя в регуляторе действует департамент финансового мониторинга, который должен заниматься в том числе и этим вопросом.
При этом с июля текущего года в Таджикистане началась кампания по добровольной легализации активов и денежных средств граждан. Легализация освобождает держателей теневых активов от административной и уголовной ответственности, прощает им неуплаченные налоги, проценты и штрафы по ним. Амнистия незадекларированных денег и имущества продлится до июля 2022 года. Власти надеются таким образом привлечь дополнительные инвестиции в банковскую систему и экономику страны.
